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防制洗錢與打擊資恐測驗 ─ 應考資訊
防制洗錢與打擊資恐專業人員資格條件
| 報名資格 | 一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。 二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。 三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。 四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。 五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。 六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。 |
|---|---|
| 報名方式 | 一律採個人網路報名方式辦理。 |
| 測驗考區 | 分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區，請擇一報考。 |
防制洗錢與打擊資恐專業人員考試日期
| 報名日期 | 每年1月、5月、9月報名。 |
|---|---|
| 考試日期 | 每年3月、7月、12月舉行。 |
| 報名簡章 | 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗簡章下載 |
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗科目
本項測驗以成績達70分為合格
| 測驗科目 | 測驗內容 | 試題題數 |
|---|---|---|
| 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 | (一)防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析 1.國際防制洗錢及打擊資恐概述 2.國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 3.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 4.我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 5.我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 6.我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 (二)防制洗錢及打擊資恐實務與案例 1.國際洗錢及資恐態樣與案例 2.金融機構防制洗錢及打擊資恐重要指引 3.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇) 4.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券篇) 5.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇) 6.我國實際洗錢態樣與案例 |
60題四選一單選題；20題複選題(每題全對才給分) |
防制洗錢與打擊資恐專業人員考試地點
| 筆試地點 | 分台北考區、台中考區、高雄考區、花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 |
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金融相關證照
